100 Milyar TL’lik Para Trafiği İddiası: Alihan Kuriş’in de Aralarında Olduğu 30 Şüpheli Gözaltında

100 Milyar TL’lik Para Trafiği İddiası: Alihan Kuriş’in de Aralarında Olduğu 30 Şüpheli Gözaltında

17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, MASAK incelemelerinde 100 milyar TL’yi aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bazı şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.

ANKARA – DOĞU GÜNEŞİ

Türkiye bugün dikkat çeken bir mali suç operasyonuyla güne başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğu ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MASAK RAPORUNDA 100 MİLYAR TL’LİK PARA HAREKETİ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısını ise Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemeleri oluşturdu.

İncelemelerde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu para hareketlerinin yanı sıra yüksek miktarlı nakit girişleri, şirket yapılanmaları ve finansal işlemler de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atanmasına karar verildi.

123 ADRESE ARAMA VE EL KOYMA

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında çok sayıda ruhsatsız silah ile yüksek miktarda nakit paranın ele geçirildiği bildirildi. Bazı adreslerde ele geçirilen silahların sayısının dikkat çekici boyutta olduğu aktarıldı.

BEŞ AYRI SUÇLAMA

Soruşturmanın; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonun İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi beklenirken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK incelemeleri ve el konulan mal varlıklarına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

Doğu Güneşi olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz.